4 maj 2026 17:13

Danska FI polisanmäler Nordea iför penningtvättsbrott, igen

Det pågår redan en stor rättssak i Köpenhamns tingsrätt mot Nordea för misstänkta penningtvättsbrott under perioden 2012 - 2015.

Som om det inte vore nog har danska Finanstilsynet nu skickat en polisanmälan till danska EBM om misstänkta penningtvättsbrott i dotterbolaget Nordea Finans.

Finanstilsynet hävdar i sin polisanmälan att Nordea Finans utställt kreditkort till 21 000 kunder utan någon bakgrundskontroll.
Nordea Finans svarar att kontrollen kunde ha varit bättre, men att inga brott mot penningtvättslagen har begåtts. Det ska nu Nationella enheten för särskild kriminalitet undersöka.

"Det är Finanstilsynets uppfattning att det handlar om systematiska säkerhetsbrister hos Nordea Finans", skriver myndigheten i ett pressmeddelande idag.

Nordea Finans har tidigare blivit pålagda att betala böter och hävdar att Finanstilsynet har gått för långt i sin tolkning av penningtvättslagstiftningen.

Nordea Finans menar att de har kontrollerat hur de 21 000 kunderna använt sina kreditkort och att man inte har kunnat identifiera någon form av penningtvätt.

/ Ola Hellblom